Sự tấn công hệ thống của FTX không xuất phát từ nội bộ: Cơ quan Công tố Hoa Kỳ đã truy cứu trách nhiệm pháp lý 3 cá nhân trong vụ lừa đảo SIM-Swap

Đối mặt với sự thật

Trong tháng trước, Cơ quan Công tố Liên bang Hoa Kỳ đã buộc tội ba người liên quan đến vụ hack 400 triệu đô la của sàn giao dịch tiền điện tử FTX, sử dụng kỹ thuật SIM-swap. Mặc dù các văn bản tòa án được nộp vào ngày 24 tháng 1 đặt tên cho sàn giao dịch tiền điện tử là “Công ty Nạn Nhân-1”, một bản báo cáo của Bloomberg đã xác nhận đó là FTX.

Nạn nhân của kỹ thuật SIM-Swap

Theo cáo buộc của Bộ Tư pháp, ba người, Robert Powell, Carter Rohn và Emily Hernandez, thực hiện các cuộc tấn công SIM-swap và đánh cắp danh tính của 50 nạn nhân từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 4 năm 2023.

SIM-swap là một kỹ thuật lừa đảo nổi tiếng được tội phạm sử dụng để kiểm soát số điện thoại của nạn nhân và từ đó truy cập vào các tài khoản trực tuyến. Các thủ phạm thuyết phục các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông bằng cách mạo danh danh tính của chủ sở hữu thực sự của số điện thoại. Gần đây, thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đã trở thành nạn nhân của một cuộc tấn công SIM-swap khi tài khoản Twitter chính thức của họ bị xâm phạm.

Đọc thêm tin tức về forex tại đây

Nguyên nhân và hậu quả

Vào ngày 11 tháng 11 năm 2022, Hernandez đã mạo danh một nhân viên của FTX để truy cập vào ví FTX và lấy cắp 400 triệu đô la giá trị của các loại tiền điện tử.

Một phần của số tiền lấy cắp đã được đưa qua sàn giao dịch tiền điện tử Kraken, trong khi phần còn lại được chuyển qua các cầu và chuỗi khối khác nhau.

Giải mã bí ẩn

FTX đã bị hack chỉ vài giờ sau khi sàn giao dịch và các công ty liên quan của nó đệ đơn xin phá sản tại Hoa Kỳ. Số tiền đã bị lấy cắp sau khi các thực hành kinh doanh gian lận của CEO cũ, Sam Bankman-Fried, bị phơi bày. Bankman-Fried, người cũng từ chức cùng lúc, đưa ra khả năng vụ hack có thể là do nhân viên nội bộ.

Bankman-Fried hiện đã bị kết án với bảy tội danh liên quan đến gian lận và rửa tiền và đang đối diện với thời gian tù tối đa là 115 năm.

Trong khi đó, quản lý phá sản của FTX đang chuẩn bị trả nợ đầy đủ cho các chủ nợ. Sàn giao dịch sụp đổ cũng đã bán một phần đáng kể của quỹ tài sản số của mình và hiện giữ khoảng 4,4 tỷ đô la trong dự trữ tiền mặt. Tuy nhiên, không có kế hoạch để khởi động lại đơn vị ngoại khơi của sàn giao dịch.

Forexnewsvn là trang tin tức tài chính quốc tế bằng tiếng Việt được cập nhật liên tục, chính xác, đầy đủ và chuyên sâu. Hãy cập nhật thêm thông tin về chúng tôi tại website: forexnews.vn